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光大银行重庆江北支行主动出击 协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人


(资料图片仅供参考)

华龙网-新重庆客户端讯 近日,一名客户到光大银行重庆江北支行柜台取现,经办柜员严格执行柜台“取现”三查制度。经查询,经办柜员发现该客户账户当日从他人账户转入资金后立即通过ATM取款,然后又到柜台取现。该情况立即引起了柜员的警觉,询问客户为何资金转入后立即取款,客户解释道:“朋友借的钱,取钱用于装修”。经办柜员询问客户是否有装修合同或者微信聊天记录佐证,同时将客户取款异常情况传递给柜台经理。

柜台经理再次查询核实客户账户交易后,发觉该客户账户交易前期一直为小额消费快捷支付,今日他人转入7万元后立即取现。客户告知装修支出用途不合常理,正常情况都会通过转账方式支付。随后柜台经理立即拨打江北反诈中心电话,反诈中心接到电话后高度重视、积极响应,立即对该客户进行了查询,告知该客户在他行账户确实有过可疑情况,如账户交易可疑,可拒绝取款。

此时客户已回家取装修合同,为避免资金损失,柜台将客户账户采取暂停非柜面措施。客户离开半个小时后,该账户被公安机关电信诈骗司法冻结。虽然账户冻结后诈骗资金已不能转移,但想到在客户到柜台取现之前已ATM取款以及转账支出累计1万元,如果能追回已转移的犯罪资金也能多挽回一部分客户资金损失。过了一会儿,客户带上装修合同再次来到银行,经办柜员假装审核装修合同,询问客户合同细节,稳住客户。柜台经理立即联系红旗河沟派出所。由于之前已事先与红旗河沟派出所沟通相关情况,派出所接到电话后立即出警,快速到达银行并将嫌疑人带走。

协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人。光大银行重庆分行供图 华龙网发

当前,反电诈形势依然严峻,银行采取账户限额管控后,更多的犯罪份子利用柜台取现转移涉案资金。光大银行将持续做好防范电信诈骗工作,秉承维护金融稳定、服务人民群众的责任和使命,维护良好的金融环境。

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责任编辑:Rex_10

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